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两位公司董事因百万英镑诈骗被吊销从业资格

两位高端酒业贸易公司的董事在经过破产管理局(Insolvency Service)的调查后,因诈骗客户将近一百万英镑被吊销从业资格共计20年。

Explosion of a glass with red wine

破产管理局的调查结果显示,最初位于伦敦、后落户于肯特郡锡廷伯恩市(Sittingbourne in Kent)的Crimson Fine Wines有限公司使用陌生电访来哄骗客户,之后并未能为已投资的客户购买或分配葡萄酒。

此诈骗计划提供12个月至五年的投资回报,当时他们声称房地产市场和股票的吸引力较小。

经营此项目的两人,来自肯特郡查塔姆市(Chatham, Kent)的Craig Cooper和来自加拿大安大略省的Jefferey Kushner,分别被禁止从业11年和9年。

Kushner是Crimson Fine Wines有限公司的上市总监,但在加拿大居住。他让曾经有业内经验的Cooper经营业务。 在Crimson Fine Wines有限公司清算时,保税仓库内酒库存量没有达到客户的要求。

此外,Cooper还将公司的银行帐户挪为己用,用自己的私人银行帐户接收公司资金,并拿到了114,106英镑分红的至少三分之一。 Kushner疏于监管公司账户,让它用于非商业活动,但也获得了114,106英镑分红的至少三分之一。

公司清算中的客户索赔总额为989,258英镑,其中清算总额为1,080,724英镑。

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破产管理局的官方接管人Karen Jackson说:“《公司董事资格取消法案》的主要目的之一就是确保公司董事的行为准则得到保持,并酌情提高这些标准。”

“这些从业资格的取消应该提醒人们,破产管理局会调查公司董事的出格行为, 破产管理局也将对不认真承担责任、滥用职权的董事采取行动。”

这次从业资格的取消意味着,没有法院的具体许可,这两人中任何一人都不能担任公司的董事,直接或间接参与公司和有限责任合伙的推广、组建或管理,或者担任公司财产的接收方。

翻译:丁方子

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